Zakladnica pregleda 60 podjetij in spletnih mest za trgovanje s kripto valutami

Lani smo lahko videli ogromno rast trga kripto valut. Navidezne valute so na trgu ustvarile norost, kakršne še nismo videli. Čeprav se v letu 2018 zdi, da trg doživlja slabe čase, v veliki meri zaradi predpisov vsake države. Zdaj bo v Španiji zakladnica ukrepala tudi v zvezi s tem.

Zakladnica pregleda 60 podjetij in spletnih mest za trgovanje s kripto valutami

Ker je bilo objavljeno, da bodo pregledali 60 subjektov in spletnih mest, ki so namenjeni prodaji in nakupu kripto valut, vključno z bitcoini. Preiskujejo jih, da bi ugotovili, da pri teh operacijah ne gre za goljufijo.

Zakladnica se osredotoča na kripto valute

Na tem seznamu je približno 16 finančnih subjektov, od katerih ime še ni znano. Nekatere imajo sedež v Španiji, druge pa v tujini. Zakladnica zahteva podatke o svojih bančnih računih in transakcijah, ki so jih opravili. Predvsem tisti bančni računi, na katerih so bili opravljeni prenosi na portale za menjavo.

Prav tako iščejo podatke o imetnikih računov in zneskih transakcij. Trenutno se preiskujejo tudi portali za menjavo kripto valut. Torej gre za zelo široko delovanje znotraj sektorja. Poleg tega, da so zahtevali informacije od približno 40 podjetij, ki so plačevala v kripto valutah.

Eden glavnih razlogov je, da so transakcije z virtualnimi valutami pogosto anonimne. Tako jih običajno uporabljamo pri transakcijah dvomljive zakonitosti. Nekaj, čemur se želi finančna blagajna izogniti, zato izvajajo ta inšpekcijski pregled. Poleg tega ne izključujejo, da bi kmalu sprejeli dodatne ukrepe.

Vir The Economist